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金融機構(gòu)應(yīng)對下屬分支機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進行監(jiān)督、檢查。
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金融機構(gòu)必須設(shè)立專門的反洗錢工作機構(gòu)。
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在反洗錢起步階段,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)集中現(xiàn)有的力量和機構(gòu)設(shè)置來建立一個完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)。
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