判斷題

境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記資金匯出國名稱。

答案：錯誤

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跨境匯款人沒有在本金融機(jī)構(gòu)開戶，金融機(jī)構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供交易流水號或匯款憑證號。

答案：正確

為平衡國家利益、社會公共利益和個人利益三者關(guān)系的需要，履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的單位和個人應(yīng)履行保密職責(zé)，并嚴(yán)格界定他們所獲得的客戶身份資料和交易信息的用途。

答案：正確