多項(xiàng)選擇題

A、客戶接受政策（包括記錄保存）
B、驗(yàn)證客戶身份
C、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)
D、風(fēng)險(xiǎn)管理

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答案：

客戶身份識(shí)別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

答案：

是指金融機(jī)構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通常由反洗錢合規(guī)官擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人。