問答題

【簡答題】《票據(jù)管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理票據(jù)貼現(xiàn)的商業(yè)匯票的持票人，必須具備哪些條件？

答案：

（1）在銀行開立存款賬戶；（2）與出票人、前手之間具有真實的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

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【簡答題】《票據(jù)管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理匯票承兌的商業(yè)匯票的出票人，必須具備哪些條件？

答案：

（1）在承兌銀行開立存款賬戶；（2）資信狀況良好，并具有支付匯票金額的可靠資金來源。

【簡答題】反洗錢專門機構(gòu)是指什么？

答案：

是指金融機構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨立機構(gòu)。