問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)如何處理？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查生效的條件有哪些？

答案：（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確；（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法；（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查的形...