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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是什么時(shí)候發(fā)布的?
答案:
2007年6月21日發(fā)布。
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答案:
是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...
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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》什么時(shí)間開始施行?
答案:
2007年6月11日。
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