問答題

【簡答題】《反洗錢法》第十二條所指的“現(xiàn)金”和“無記名有價證券”的含義是什么？

答案： 規(guī)定中的“現(xiàn)金”包括人民幣和外幣現(xiàn)鈔；“無記名有價證券”是指在證券上不記...
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問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)是什么？
答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交...
問答題

【簡答題】為什么要發(fā)揮國務(wù)院監(jiān)管機構(gòu)在反洗錢工作中的作用？
答案： （1）根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定，銀監(jiān)會負(fù)責(zé)對銀行業(yè)金融機構(gòu)的審慎經(jīng)營實施監(jiān)督管理，審慎經(jīng)營規(guī)則包括風(fēng)險管理、內(nèi)部控...
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