問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)對其員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的目的是什么？

答案：一方面使金融機(jī)構(gòu)各個層級的工作人員都樹立風(fēng)險意識，明確自身應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任；另一方面，使直接負(fù)責(zé)反洗錢工作的員工了解反洗錢...

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【簡答題】為什么說大額轉(zhuǎn)賬交易報告對于反洗錢工作具有重要意義？

答案：（1）通過對大額轉(zhuǎn)賬交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等；
（2）通過將收集的可...

【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應(yīng)符合幾項(xiàng)要求？

答案：（1）保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完善；
（2）保存客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)...