問答題

【簡答題】請回答反洗錢檢查與反洗錢調查的區(qū)別？

答案：（1）客體不同。反洗錢調查的客體是可疑交易活動；而在反洗錢檢查過程中，反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機構以及其他單位...

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【簡答題】反洗錢行政主管部門實施調查行為主要表現(xiàn)為幾種形式？

答案：（1）為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調查行為，如為了制定反洗錢規(guī)章而在有關行業(yè)進行的社會調...

【簡答題】金融機構對其員工進行反洗錢培訓的目的是什么？

答案：一方面使金融機構各個層級的工作人員都樹立風險意識，明確自身應當承擔的責任；另一方面，使直接負責反洗錢工作的員工了解反洗錢...