問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查有哪些區(qū)別？

答案：（1）調(diào)查權(quán)來源不同。反洗錢行政主管部門實施反洗錢調(diào)查時，其調(diào)查權(quán)來源于法律授權(quán)；而當(dāng)反洗錢行政主管部門協(xié)助偵查機關(guān)調(diào)查...

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【簡答題】反洗錢調(diào)查與刑事偵查有什么本質(zhì)區(qū)別？

答案：（1）性質(zhì)不同。反洗錢調(diào)查是反洗錢國務(wù)院行政主管部門行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，其權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇...

【簡答題】請回答反洗錢檢查與反洗錢調(diào)查的區(qū)別？

答案：（1）客體不同。反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動；而在反洗錢檢查過程中，反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機構(gòu)以及其他單位...