問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，詢問筆錄應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

答案：（1）詢問的事由、范圍、時間、地點、詢問人員其他參加人員的在場情況，被詢問人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務(wù)等...

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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的詢問措施與刑事偵查中的詢問有什么本質(zhì)區(qū)別？

答案：本質(zhì)上是一種行政措施，金融機構(gòu)的工作人員作為被詢問人有接受詢問和如實說明情況的義務(wù)。刑事偵查中的詢問是指偵查人員向證人、...

【簡答題】可疑交易活動的來源包括哪些？

答案：包括國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其派出機構(gòu)在信息分析中獲知的、金融機構(gòu)提交的報告中涉及的，以及通過國際合作以及其他渠道獲...