問答題

【簡(jiǎn)答題】可疑交易活動(dòng)的來源包括哪些？

答案：包括國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其派出機(jī)構(gòu)在信息分析中獲知的、金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)告中涉及的，以及通過國際合作以及其他渠道獲...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查有哪些區(qū)別？

答案：（1）調(diào)查權(quán)來源不同。反洗錢行政主管部門實(shí)施反洗錢調(diào)查時(shí)，其調(diào)查權(quán)來源于法律授權(quán)；而當(dāng)反洗錢行政主管部門協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查...

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查與刑事偵查有什么本質(zhì)區(qū)別？

答案：（1）性質(zhì)不同。反洗錢調(diào)查是反洗錢國務(wù)院行政主管部門行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，其權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇...