問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的報(bào)案與行政執(zhí)法的案件移送有什么不同？

答案： （1）法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是本法，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》；
（2）法...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的查閱和復(fù)制與刑事訴訟中的調(diào)查取證有什么本質(zhì)區(qū)別？
答案： 反洗錢調(diào)查中的查閱和都是行政措施，因而與刑事訴訟中的調(diào)查取證等類似措施有著本質(zhì)的不同。在反洗錢調(diào)查中，查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)...
問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查過程中，詢問筆錄應(yīng)包括哪些內(nèi)容？
答案： （1）詢問的事由、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、詢問人員其他參加人員的在場(chǎng)情況，被詢問人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務(wù)等...
微信掃碼免費(fèi)搜題