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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報案與行政執(zhí)法的案件移送有什么不同？

答案：（1）法律依據(jù)不同。報案的法律依據(jù)是本法，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》；
（2）法...

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答案：反洗錢調(diào)查中的查閱和都是行政措施，因而與刑事訴訟中的調(diào)查取證等類似措施有著本質(zhì)的不同。在反洗錢調(diào)查中，查閱、復(fù)制被調(diào)查對...

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，詢問筆錄應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

答案：（1）詢問的事由、范圍、時間、地點、詢問人員其他參加人員的在場情況，被詢問人員的姓名、年齡、性別、住址、工作單位、職務(wù)等...