問答題

【簡答題】洗錢嫌疑指的是什么？

答案：所謂洗錢嫌疑，根據(jù)《刑法》關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定，可以理解為可疑交易活動實施人涉嫌在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，以...

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【簡答題】為什么以可疑交易活動涉嫌洗錢為名向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查？

答案：（1）可疑交易活動并不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪，這點與普通的現(xiàn)行犯罪不同；
（2）...

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報案與行政執(zhí)法的案件移送有什么不同？

答案：（1）法律依據(jù)不同。報案的法律依據(jù)是本法，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》；
（2）法...