問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)《反洗錢(qián)法》中賦予中國(guó)人民銀行臨時(shí)凍結(jié)權(quán)極有必要？

答案：（1）這是國(guó)際公約和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。在我國(guó)推行反洗錢(qián)，就應(yīng)該嚴(yán)格履行國(guó)際公約中的義務(wù)，符合反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求；

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施與其他行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有什么不同？

答案：（1）期限不同。反洗錢(qián)調(diào)查中的凍結(jié)措施具有明顯的臨時(shí)性，其存續(xù)與否要視偵查機(jī)關(guān)的決定而定，本身不能超過(guò)48小時(shí)；而其他行...

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【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)嫌疑指的是什么？

答案：所謂洗錢(qián)嫌疑，根據(jù)《刑法》關(guān)于洗錢(qián)犯罪的規(guī)定，可以理解為可疑交易活動(dòng)實(shí)施人涉嫌在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，以...