問答題

【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么？

答案：

指賭博業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、貴金屬交易商、珠寶商等。

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【簡答題】對超額攜帶現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券出入境的通報(bào)制度是怎么規(guī)定的？

答案：（一）中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20，000元。
（二）個(gè)人攜帶外匯進(jìn)出境，應(yīng)當(dāng)向...

【簡答題】哪些行為構(gòu)成“洗錢罪”，應(yīng)受到什么樣的刑罰？

答案：《中華人民共和國刑法》第191條這樣規(guī)定：“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪...