問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于哪些金融機構(gòu)？

答案： 1、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行。
2、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理...

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【簡答題】金融機構(gòu)在什么情況下，應(yīng)當識別客戶身份？

答案： 1、在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交...

【簡答題】涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括哪些種類？

答案： 1、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的。
2、懷疑客戶為恐怖組...