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農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶的風(fēng)險等級,定期審核單位保存的客戶基本信息(既包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)中保存的客戶信息,又包括保存的紙質(zhì)客戶信息資料),并進行補充或更新。對風(fēng)險等級較高客戶的審核應(yīng)嚴于對風(fēng)險等級較低客戶的審核,對本營業(yè)機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶,至少每()進行一次審核。
A.一年
B.半年
C.三個月
D.一個月
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)農(nóng)村商業(yè)銀行報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤,向提交報告的農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)出補正通知的,農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。
A.3
B.1
C.10
D.5
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單項選擇題
根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易和可疑交易的報告工作由()的農(nóng)村商業(yè)銀行負責(zé)。
A.客戶信息建檔
B.客戶賬戶開戶
C.客戶發(fā)生交易
D.最后修改客戶信息
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