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中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)農(nóng)村商業(yè)銀行報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤,向提交報(bào)告的農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)出補(bǔ)正通知的,農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.3
B.1
C.10
D.5
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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易和可疑交易的報(bào)告工作由()的農(nóng)村商業(yè)銀行負(fù)責(zé)。
A.客戶信息建檔
B.客戶賬戶開(kāi)戶
C.客戶發(fā)生交易
D.最后修改客戶信息
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單項(xiàng)選擇題
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告,最遲不得超過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)生后的()小時(shí),同時(shí)以電子形式或書面形式向所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告,并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
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