問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易和可疑交易報(bào)告制度？

答案：

它是指要求反洗錢(qián)義務(wù)主體在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)經(jīng)辦的超過(guò)規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢(qián)的資金交易依法向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告的制度。
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額交易時(shí)應(yīng)該怎樣報(bào)告？
答案： 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易的情形有幾種？
答案： 4種。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：
（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元...
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