問答題

【簡答題】什么是客戶身份資料和交易信息保存制度?

答案:

它是指要求反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限的制度。

題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】什么是《反洗錢法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容?

答案: 對金融機構嚴重違反《反洗錢法》規(guī)定的行為,中國人民銀行及其設區(qū)的市一級以上分支機構除對該金融機構本身進行處罰外,還應對金...
問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以采取什么措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查?

答案: 一是進入金融機構進行檢查;二是詢問金融機構的工作人員,要求其對有關檢查事項作出說明;三是查閱、復制金融機構與檢查事項有關...
微信掃碼免費搜題