問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以采取什么措施進行反洗錢現場檢查？

答案：一是進入金融機構進行檢查；二是詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；三是查閱、復制金融機構與檢查事項有關...

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【簡答題】什么是大額交易和可疑交易報告制度？

答案：

它是指要求反洗錢義務主體在其經營過程中對經辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報告的制度。

【簡答題】金融機構發(fā)現大額交易時應該怎樣報告？

答案：金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...