問答題

【簡答題】身份證件或其他身份證明文件的定義？主要有哪些？

答案：身份證件或其他身份證明文件是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實有效證件或文件。包括居民身份證或者臨時居民...

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【簡答題】什么是客戶身份資料和交易信息保存制度？

答案：

它是指要求反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限的制度。

【簡答題】什么是《反洗錢法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容？

答案：對金融機構(gòu)嚴(yán)重違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市一級以上分支機構(gòu)除對該金融機構(gòu)本身進(jìn)行處罰外，還應(yīng)對金...