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A.業(yè)務(wù)單證審核
B.客戶背景審核
C.審慎經(jīng)營(yíng)
D.持續(xù)監(jiān)控
E.內(nèi)控管理

A.成立時(shí)間
B.注冊(cè)資本
C.經(jīng)營(yíng)規(guī)模
D.投資規(guī)模
E.貿(mào)易規(guī)模

A.審批
B.核準(zhǔn)
C.登記
D.備案
E.存檔

A.境外機(jī)構(gòu)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.境外納稅證明
C.其他能夠證明投資收益收入真實(shí)性的材料
D.企業(yè)境外投資業(yè)務(wù)原登記情況
E.本次匯入相關(guān)的董事會(huì)利潤(rùn)分配決議

A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
B.最近一期的驗(yàn)資報(bào)告
C.相關(guān)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表
D.外商直接投資業(yè)務(wù)登記憑證
E.匯出金額超過等值5萬美元，需提交稅務(wù)備案表

A.《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說明》
B.與本次匯出相關(guān)的董事會(huì)利潤(rùn)分配決議
C.證明本次利潤(rùn)情況的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
E.外國(guó)合伙人出資確認(rèn)登記證明和利潤(rùn)分配協(xié)議

A.原匯入資金交易性質(zhì)審查并留存規(guī)定的交易單證和整個(gè)退款過程的相關(guān)說明或證明材料
B.退款金額不得超過原匯入金額，且原路退回
C.退款幣種應(yīng)與原收款幣種一致
D.退款應(yīng)在原匯款之日起90天以內(nèi)
E.向RCPMIS系統(tǒng)報(bào)送信息時(shí)，應(yīng)在交易附言欄目中標(biāo)明“退款”字樣

A.原始交易合同
B.代墊或分?jǐn)偤贤?br/>C.發(fā)票
D.支付通知
E.協(xié)議或說明

A.經(jīng)營(yíng)范圍
B.業(yè)務(wù)規(guī)模
C.交易背景
D.人員構(gòu)成

A.相關(guān)性
B.合理性
C.一致性
D.完整性
E.表面真實(shí)性