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【簡答題】請簡答目前銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件特點。
答案:
(一)各銀行的信貸部門、會計結(jié)算、個人金融等前臺業(yè)務(wù)領(lǐng)域為案件的高發(fā)領(lǐng)域
(二)各銀行基層營業(yè)網(wǎng)點人員作案占...
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【簡答題】案件專項治理工作中,必須執(zhí)行的“四項制度”是指什么?
答案:
干部交流、親屬回避、強(qiáng)制休假、崗位輪換。
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【簡答題】《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記辦法》中的案件風(fēng)險信息包括哪些內(nèi)容?
答案:
案件風(fēng)險信息是指已被發(fā)現(xiàn),可能演化為案件,但尚未確認(rèn)案件事實的風(fēng)險事件的有關(guān)信息,主要包括:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工非正常原因...
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