單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過總行向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.2
B.3
C.5
D.10
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1.單項(xiàng)選擇題為不在開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款：現(xiàn)鈔兌換：票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆（）以上的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（或電子合成影像文件）。
A.人民幣5萬元或外幣等值10000美元
B.人民幣5萬元或外幣等值1000美元
C.人民幣1萬元或外幣等值10000元
D.人民幣1萬元或外幣等值1000美元
2.單項(xiàng)選擇題R公司電匯1000萬元人民幣至F銀行B公司，在處理大額交易報(bào)告時(shí)不屬于對(duì)手信息必須內(nèi)容的是（）。
A.交易對(duì)手名稱
B.交易對(duì)手賬號(hào)
C.交易對(duì)手身份證號(hào)碼
D.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
E.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)代碼
最新試題
矩陣法就是依據(jù)事件的重要性和緊迫性劃分四個(gè)區(qū)間，合理安排工作。（）
題型：判斷題
為了保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全性，在江蘇銀行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，江蘇銀行員工應(yīng)通過（）與互聯(lián)網(wǎng)建立連接。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
番茄工作法做完（）個(gè)番茄鐘，休息5分鐘；做完（）個(gè)番茄鐘，休息30分鐘。
題型：多項(xiàng)選擇題
智慧營(yíng)銷是圍繞（）為中心的理念，基于數(shù)據(jù)的智能分析和洞察，以內(nèi)容為依托，通過建立更清晰更完整的用戶畫像，為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)的個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)客戶連接、參與、培育和轉(zhuǎn)化的完整營(yíng)銷閉環(huán)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
同時(shí)符合以下哪些條件可申請(qǐng)金e融？（）
題型：多項(xiàng)選擇題