A.大額交易和可疑交易報(bào)告 B.現(xiàn)金交易報(bào)告 C.財(cái)務(wù)報(bào)表 D.業(yè)務(wù)報(bào)告
A.大額交易B.反洗錢內(nèi)部控制C.現(xiàn)金交易D.資金結(jié)算
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員 B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 C.客戶 D.第三方