A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
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A.客戶信息和相關(guān)賬戶信息。包括但不限于：客戶身份基本信息、賬戶信息、交易對手、交易流水等。
B.反洗錢內(nèi)控和風(fēng)險管理信息。包括但不限于：客戶洗錢風(fēng)險等級、大額交易和可疑交易報告等。
C.協(xié)助監(jiān)管反洗錢行政調(diào)查（協(xié)查）、排查信息。包括但不限于：協(xié)查、排查的對象和內(nèi)容等。
D.反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息。包括但不限于：異常交易監(jiān)測模型、規(guī)則、指標(biāo)等。
E.其它應(yīng)當(dāng)保守秘密的反洗錢事項(xiàng)。
最新試題
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時間并向財(cái)政部、人行書面報告后，因自身原因無法按時開始，三年內(nèi)將不得開展儲蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
18歲以下投資者應(yīng)當(dāng)由監(jiān)護(hù)人代理認(rèn)購儲蓄國債（憑證式）。
儲蓄國債承銷團(tuán)公示期為（）。
財(cái)政部負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù)，且不少于（）人的評審委員。
約定轉(zhuǎn)存的儲蓄存款品種應(yīng)包括活期及其他期限的儲蓄存款。
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的無色底紋使用無色雙激發(fā)油墨，在紫外燈光下顯（）。
儲蓄國債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術(shù)？（）
專家現(xiàn)場評審時，哪些部門會派觀察員到場監(jiān)督？（）
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)就報名參加國債承銷團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)的（）情況征求人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等部門意見。
柜面為客戶打印儲蓄國債（憑證式）回單后可不打印儲蓄國債（憑證式）收款憑證。