單項(xiàng)選擇題()是指在中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)所在地以外注冊(cè)設(shè)立的對(duì)公實(shí)體,由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開(kāi)等原因,常被用作隱藏資產(chǎn),存在較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司


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2.單項(xiàng)選擇題美國(guó)主要制裁及控制分級(jí)中,以下哪一項(xiàng)屬于C級(jí)控制:()

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對(duì)象”
B.特別指定國(guó)民凍結(jié)名單(OFACSDN名單)
C.伊朗金融制裁名單(OFAC561名單)
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單(OFACSSI名單)新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型()

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于三道防線體系()

A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)

最新試題

項(xiàng)目組討論決定,根據(jù)大家目前的進(jìn)度,這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路,由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)可供選擇,甲隊(duì)每天可以修17米,工程費(fèi)是3400元,乙隊(duì)每天可以修15米,工程費(fèi)是2250元,要完成這條路最少需要花費(fèi)()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

污水處理廠的某一水池有兩個(gè)水管,分別為進(jìn)、出水管,單開(kāi)進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿;單開(kāi)出水管,20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開(kāi),()分鐘可將空池裝滿水。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照發(fā)生錯(cuò)款的原因,現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

尾箱實(shí)行錢賬分管、雙人管庫(kù)、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。

題型:判斷題

CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目(即核算碼)。

題型:判斷題

辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付,收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款,先付款后記賬。

題型:判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。0,2,6,12,(),30。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3/4、1/3、5/48、()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一輛大型客車從甲城到乙城需8小時(shí),一輛轎車從乙城到甲城需6小時(shí),客車開(kāi)了2小時(shí)后,轎車出發(fā),轎車出發(fā)后()小時(shí)兩車才能相遇。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題