填空題

保險(xiǎn)公司不應(yīng)當(dāng)將下列（）交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)“短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋”中的“短期”是指（）。

答案： 10個(gè)工作日以內(nèi)

金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

答案： 20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下；一萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下