多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家外匯管理規(guī)定對(duì)交易單證的真實(shí)性與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，確認(rèn)交易單證所列的（）等要素與其中請(qǐng)辦理的外匯收支相一致。

A.性質(zhì)
B.金額
C.交易主體
D.交易口期
E.交易幣種


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2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)銀行篩查確認(rèn)后，（）的個(gè)人，均應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理。

A.業(yè)務(wù)代辦人
B.出借年度總額參與分拆的個(gè)人
C.境內(nèi)分拆劃轉(zhuǎn)資金
D.購(gòu)匯資金的歸集個(gè)人
E.結(jié)匯資金的歸集個(gè)人

3.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

A.通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯／轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
E.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中購(gòu)匯屬性境外個(gè)人可選項(xiàng)目為（）。

A.境外旅游
B.境外個(gè)人原幣兌回
C.探親
D.境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目收入購(gòu)匯
E.遺產(chǎn)繼承收入

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人贍家款結(jié)匯超過(guò)年度總額的，需提供（）在銀行辦理。

A.直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明
B.境外給付人相關(guān)收入證明
C.本人有效身份證件
D.境外繳稅證明
E.境外房產(chǎn)證明