A.應(yīng)當(dāng)有涉嫌違反外匯管理行為的當(dāng)事人或者其他見證人在場
B.詢問當(dāng)事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況時(shí)，外匯檢查人員應(yīng)當(dāng)制作調(diào)查筆錄，制作調(diào)查筆錄可由一名外匯檢查人員單獨(dú)實(shí)施
C.外匯檢查人員收集證據(jù)時(shí)，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下，可以將證據(jù)做好封存標(biāo)記后進(jìn)行現(xiàn)場或者異地封存
D.調(diào)查違反外匯管理行為，外匯檢查人員可以查詢當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個(gè)人儲蓄賬戶
E.外匯檢查人員對違反外匯管理行為案發(fā)現(xiàn)場，可以拍攝現(xiàn)場照片或者錄像，制作現(xiàn)場調(diào)查筆錄和現(xiàn)場圖
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A.違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的
B.私自買賣外匯
C.變相買賣外匯
D.非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的
E.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
A.責(zé)令限期改正
B.沒收違法所得
C.并處20萬元以上100萬元以下的罰款
D.并處30萬元以下的罰款
E.情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)
A.辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的
B.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
D.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
E.違反外匯登記管理規(guī)定的
A.未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)中報(bào)的
B.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的
D.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的
E.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
A.對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融杌構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查
B.進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動(dòng)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項(xiàng)作出說明
D.查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料
E.查詢當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個(gè)人儲蓄賬戶
最新試題
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià)，用外幣作為結(jié)算貨幣。
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過程的相關(guān)說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶，也包括個(gè)人的儲蓄存款賬戶。
駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí)，不受有關(guān)限額限制。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，對機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
屬于個(gè)人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。