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特約商戶先前提交的身份證明文件已過(guò)有效期,沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,本著維護(hù)銀企關(guān)系考慮,不應(yīng)中止為其提供電子銀行服務(wù)。
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判斷題
在處理電子銀行交易數(shù)據(jù)時(shí),發(fā)現(xiàn)法人客戶短期內(nèi)通過(guò)電子銀行向個(gè)人客戶頻繁劃款,經(jīng)核實(shí)為正常報(bào)銷時(shí),也應(yīng)報(bào)送可疑交易,并注明詳細(xì)的不可疑理由。
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對(duì)于通過(guò)非柜臺(tái)方式建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,必須通過(guò)實(shí)名驗(yàn)證才能為其開(kāi)辦對(duì)外支付業(yè)務(wù)。
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