單項(xiàng)選擇題反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時(shí),在可疑形為描述中,應(yīng)當(dāng)()。否則分行無法掌握該企業(yè)(個(gè)人)交易特點(diǎn)或各機(jī)構(gòu)的判斷依據(jù)。

A、填寫上報(bào)或不報(bào)
B、填寫關(guān)注
C、對(duì)客戶交易特點(diǎn)進(jìn)一步的描述
D、不填寫內(nèi)容


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2.單項(xiàng)選擇題分行將不定期更新反洗錢系統(tǒng)中OFAC名單以供各機(jī)構(gòu)查詢。各機(jī)構(gòu)在黑名單查詢時(shí),建議將所查客戶信息分別按照()依次進(jìn)行查詢,根據(jù)查詢結(jié)果來確定客戶是否屬于OFAC名單。

A、個(gè)人、企業(yè)
B、個(gè)人、企業(yè)、不確定
C、對(duì)私、對(duì)公
D、對(duì)私、對(duì)公、不確定

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)日常交易中符合可疑交易特征的,10個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)通過手工錄入反洗錢系統(tǒng),超過10個(gè)工作日的通過()手工錄入反洗錢系統(tǒng)。

A、可疑交易錄入可疑交易錄入
B、可疑交易錄入特殊報(bào)文處理
C、特殊報(bào)文處理可疑交易錄入
D、特殊報(bào)文處理特殊報(bào)文處理

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有下列哪些情形的合同依法無效()

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