填空題

《金融機構大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定，存款人申請開銀行結算賬戶時，金融機構應審查其提交的開戶資料的（）

答案：真實性、完整性和合法性

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“一個規(guī)定，兩個辦法”要求金融機構建立反洗錢的四項主要制度是（），大額交易報告制度，可疑交易報告制度和保存記錄制度。

答案： “了解客戶制度”

“一個規(guī)定，兩個辦法”確立的金融機構反洗錢工作的三項原則是（）、（）、（）。

答案：合法審慎原則；保密原則和與司法機關；行政機關全面合作原則