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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。()
A、正確
B、錯(cuò)誤
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中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
答案:
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易報(bào)其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的機(jī)構(gòu),在可疑交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A、2
B、5
C、7
D、10
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