單項選擇題

金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。（）

A、正確
B、錯誤

你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機構對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。

答案：正確

單項選擇題

金融機構應將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的機構，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、2
B、5
C、7
D、10