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對(duì)于法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中,應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的情形有()。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款
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多項(xiàng)選擇題
下列交易中,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易有()。
A、某日李某從其銀行賬戶支取2萬美元現(xiàn)鈔
B、大運(yùn)公司從其銀行賬戶向小魚公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬美元
C、某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣30萬元
D、某日王五向在美國的女友匯款2萬美元
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