單項選擇題

金融機構及其工作人員若發(fā)現交易金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

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單項選擇題

對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉，金融機構應當向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進行報告。

A、正確
B、錯誤

多項選擇題

下列選項中，應作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的情形有（）。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份、財務狀況、經營狀況明顯不符
B、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現大量資金收付
C、證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款