A、產(chǎn)權(quán)式酒店
B、寫(xiě)字樓
C、商業(yè)市場(chǎng)項(xiàng)目
D、純別墅項(xiàng)目
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A、開(kāi)發(fā)商具備三級(jí)及以上開(kāi)發(fā)資質(zhì)
B、項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)合規(guī)、報(bào)建手續(xù)齊備、“四證一圖”齊全
C、非負(fù)債自有資金比例不低于35％
D、信用評(píng)級(jí)長(zhǎng)沙城區(qū)原則上不低于BBB，其他地區(qū)不低于BBE、項(xiàng)目中住房的建筑面積占比原則上不低于75％
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、長(zhǎng)期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付
A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證
A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
最新試題
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的容（）
超過(guò)訴訟時(shí)效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng)，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久（）
使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡屬一般違法行為，不構(gòu)成犯罪。
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院（）債務(wù)人的行為。
有下列哪些情形的合同依法無(wú)效（）
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。
合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）