多項(xiàng)選擇題

轉(zhuǎn)賬電話個(gè)人客戶綁定個(gè)人借記卡賬戶，依據(jù)銀行卡密碼為簽約客戶提供的服務(wù)功能包括（）。

A、轉(zhuǎn)賬
B、查詢
C、繳費(fèi)
D、貸記卡還款

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多項(xiàng)選擇題

轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機(jī)構(gòu)，總行或省級(jí)分行將對(duì)其實(shí)施業(yè)務(wù)退出？（）

A、嚴(yán)重違反中國(guó)人民銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法和反洗錢規(guī)定開展業(yè)務(wù)
B、嚴(yán)重違反中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)政策規(guī)定
C、發(fā)生嚴(yán)重欺詐風(fēng)險(xiǎn)案件及利用轉(zhuǎn)賬電話機(jī)具偽造、變?cè)煦y行卡
D、發(fā)生其他嚴(yán)重違規(guī)違法行為

多項(xiàng)選擇題

各行應(yīng)加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測(cè)，按照（）有關(guān)規(guī)定，對(duì)于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時(shí)進(jìn)行報(bào)告處理。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》