A、消費
B、預(yù)授權(quán)
C、余額查詢
D、轉(zhuǎn)賬
E、改密
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A、商戶每日手工壓單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
B、同日同一卡號在同一商戶的頻繁交易
C、商戶每日被拒絕交易的筆數(shù)和比例
D、商戶每日單筆交易的平均金額、交易總額和總筆數(shù)
A、非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B、法律禁止的特殊類行業(yè)商戶
C、開業(yè)時間較短的商戶
D、注冊地及經(jīng)營場所不在收單機構(gòu)所在國的商戶
A、審查該商戶或商戶負(fù)責(zé)人(法人代表)是否已被列入中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)
B、審查營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等證照的有效性
C、對目標(biāo)商戶進行實地調(diào)查,并如實填寫《商戶信息調(diào)查表》,拍攝實地照片
D、在條件許可的情況下,還應(yīng)向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門、征信機構(gòu)或目標(biāo)商戶的開戶銀行等機構(gòu)進行資信狀況調(diào)查
A、套現(xiàn)
B、洗錢
C、期詐
D、移機
A、原始交易的長款
B、貸記調(diào)整失誤
C、借記調(diào)整失誤
D、原始交易的短款
最新試題
電子銀行業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險管理包括以下內(nèi)容()。
POS是一種多功能終端,具有支持()等功能,使用起來安全、快捷、可靠。
填寫(),應(yīng)使用墨汁或碳素墨水書寫;按規(guī)定()憑證,應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水或簽字筆書寫;()憑證,可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫。
同城清算系統(tǒng)主要處理()支付業(yè)務(wù)的清分和軋差。
電子銀行業(yè)務(wù)的外包風(fēng)險包括()。
電子銀行業(yè)務(wù)應(yīng)急處置的機制和流程一般包括()。
電子銀行安全評估的內(nèi)容包括()。
電子銀行安全風(fēng)險的特點包括()。
對風(fēng)險評估的過程和結(jié)果進行管理需要建立哪些制度()。
特約商戶申請POS終端,需提交的三證是指().