多項選擇題客戶注冊、注銷業(yè)務主要風險點和控制要求包括（）。

A、客戶實名的確認
B、客戶申請書的審核與操作
C、與客戶的各類服務協(xié)議和業(yè)務條款等法律文本的簽署認定
D、業(yè)務授權(quán)和事后監(jiān)督


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題電子銀行業(yè)務內(nèi)部控制的重點包括（）。

A、人員教育和培訓
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊業(yè)務控制
D、身份識別控制

2.多項選擇題電子銀行安全風險包括（）。

A、計算機系統(tǒng)的安全風險
B、通信鏈路的安全風險
C、結(jié)構(gòu)安全風險
D、網(wǎng)絡協(xié)議的安全風險
E、認證體系的安全風險

3.多項選擇題電子銀行安全風險的特點包括（）。

A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責任難以區(qū)分

4.多項選擇題風險識別的基本要求包括（）。

A、對經(jīng)營管理活動的風險識別
B、對競爭對手的風險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風險的識別

5.多項選擇題電子銀行業(yè)務的風險預測與識別是一個動態(tài)、揚棄的流程和機制，主要包括（）。

A、風險的識別
B、風險的評估
C、風險的監(jiān)控
D、風險的評價與改進