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2017年8月1日《取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)通知》中取消個人本*行(社)異地柜臺(含ATM)取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)(含信用卡取現(xiàn))
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
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客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告;客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易,由收單機(jī)構(gòu)報(bào)告;客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
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