多項選擇題信用卡客戶遇到下列情形，需開展加強型盡職調(diào)查的情形（）。

A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱相同的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.已上報可疑交易報告的
E.初次識別和持續(xù)識別中發(fā)現(xiàn)的高風險類客戶
F.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個人信貸業(yè)務(wù)
G.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國籍、身份證件的種類、號碼和有效期
H.被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題信用卡客戶遇到下列情形，需進行客戶身份重新識別的是：（）。

A.客戶要求變更姓名、國籍、手機號、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限的
B.持續(xù)識別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.認為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

3.多項選擇題柜面辦理信用卡激活業(yè)務(wù)，柜員需審須審查以下內(nèi)容：（）。

A.卡片為農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的信用卡
B.卡片簽名條無“樣卡”字樣
C.簽名條上有持卡人簽名
D.卡片無打洞、剪角、毀改或涂改痕跡
E.卡片在有效期內(nèi)
F.卡面標明的性別與持卡人性別一致、客戶身份證件上的姓名與信用卡卡面客戶姓名拼音一致

4.多項選擇題貸記卡在下列哪些情況下，需激活后才能使用：（）。

A.新開卡
B.到期換卡
C.損壞換卡
D.掛失補卡

5.多項選擇題柜員通過信用卡常用交易快捷菜單（75000），可快速鏈接到以下（）交易。

A.掛失
B.個人密碼掛失重置
C.卡折存款、卡折取款、卡折轉(zhuǎn)賬
D.現(xiàn)金分期申請