判斷題國際結算反洗錢管理關鍵點，做國際業(yè)務時，重點關注聯(lián)合國的制裁協(xié)議即可，無需關注其他國家的制裁。
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3.單項選擇題如果一個藝人在美國街頭賣藝，收到了6萬美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬美元出國旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
4.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
5.單項選擇題下列屬于代理結、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
最新試題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題