以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。