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A.主要評(píng)價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)、工作機(jī)制運(yùn)作等情況，包括制度完善程度、機(jī)制合理性、技術(shù)保障能力、人員配備與資質(zhì)情況等內(nèi)容。
B.主要評(píng)價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)履行、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理措施、自主風(fēng)險(xiǎn)管控能力等情況，包括客戶身份識(shí)別、客戶資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的特別措施、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的針對(duì)性措施、宣傳培訓(xùn)、自主管理與審計(jì)等內(nèi)容。
C.主要評(píng)價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控效果、接受及配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管等情況，包括配合行政調(diào)查、接受現(xiàn)場(chǎng)檢查及被處罰情況、配合監(jiān)管工作情況等內(nèi)容。
D.主要評(píng)價(jià)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控成果、有無重大違規(guī)事項(xiàng)、基層行評(píng)價(jià)、專業(yè)監(jiān)管部門評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

A.對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的10個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
B.原則上，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶的審核期限不得超過半年，低一等級(jí)客戶的審核期限不得超出上一級(jí)客戶審核期限時(shí)長的兩倍。
C.對(duì)于首次建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，無論其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低，金融機(jī)構(gòu)在初次確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后的四年內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次復(fù)核。
D.當(dāng)客戶變更重要身份信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮重新評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。