多項(xiàng)選擇題

對(duì)于新開戶中部分小企業(yè)確實(shí)無法提供兩個(gè)以上主管熱線的，可按如下操作（）。

A.企業(yè)填寫《客戶聯(lián)系查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
B.企業(yè)可留存法人（負(fù)責(zé)人）聯(lián)系電話
C.企業(yè)提供情況說明
D.企業(yè)可留存另一非主管聯(lián)系電話

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

柜臺(tái)業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過電話核實(shí)、當(dāng)面核實(shí)等方式對(duì)（）等業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)，以確保辦理的業(yè)務(wù)是基于客戶的真實(shí)意愿，以防范支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行和客戶資金安全。

A.客戶辦理開戶
B.大額資金出賬
C.個(gè)人開立結(jié)算賬戶
D.對(duì)公變更資料

多項(xiàng)選擇題

以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。

A.單筆等值人民幣100萬（含）以上至等值人民幣500萬以下的對(duì)公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
B.單筆等值人民幣500萬元（含）以上的對(duì)公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
C.經(jīng)辦柜員判斷可疑的個(gè)人大額代理非同名收款的支付業(yè)務(wù)。
D.系統(tǒng)內(nèi)同一客戶號(hào)下不同存款賬戶之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

對(duì)于新開戶中部分小企業(yè)確實(shí)無法提供兩個(gè)以上主管熱線的，可按如下操作（）。

你可能感興趣的試題

以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。

對(duì)于新開戶中部分小企業(yè)確實(shí)無法提供兩個(gè)以上主管熱線的，可按如下操作（）。

以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。