A.審核資料。
B.識(shí)別客戶身份。
C.登記客戶身份基本信息。
D.開(kāi)立賬戶。
E.資料保存。
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A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能及時(shí)獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，委托機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別的責(zé)任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒(méi)必要再驗(yàn)證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。
A.資金來(lái)源，資金用途。
B.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況。
C.實(shí)際控制客戶的自然人。
D.交易的實(shí)際受益人。
E.控股股東或者實(shí)際控制人。
A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢(qián)。
D.國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。
A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o(wú)法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬(wàn)元以上未提前一天預(yù)約的。
A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。
D.護(hù)照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。
最新試題
農(nóng)業(yè)銀行需要技術(shù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品原則上要經(jīng)過(guò)的研發(fā)流程中，不包括以下哪一項(xiàng)。（）
“對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定制和參數(shù)的修改，以更好地滿足客戶的需求或?yàn)楫a(chǎn)品退出創(chuàng)造條件”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個(gè)環(huán)節(jié)的工作。（）
高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和助理產(chǎn)品經(jīng)理在哪級(jí)行設(shè)置（）。
以下哪項(xiàng)不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內(nèi)容（）。
農(nóng)業(yè)銀行與個(gè)人金融業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的一級(jí)產(chǎn)品品牌是（）。
“無(wú)論是客戶經(jīng)理還是產(chǎn)品經(jīng)理都必須要密切跟蹤和關(guān)注產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況和客戶的滿意度，了解客戶的特殊需求，做好產(chǎn)品信息的跟蹤反饋”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個(gè)環(huán)節(jié)的工作。（）
農(nóng)業(yè)銀行哪個(gè)部門(mén)歸口管理全行新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的行政許可申請(qǐng)和事前報(bào)告工作。（）
高級(jí)專家級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理在哪級(jí)行設(shè)置（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于產(chǎn)品經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)支持方面的工作？（）
“提高市場(chǎng)駕馭和超前把握能力，加強(qiáng)新興領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個(gè)改革目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。（）