A.外匯業(yè)務崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查 B.外匯業(yè)務崗位人員可依據(jù)常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查 C.外匯業(yè)務崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉發(fā)的制裁名單進行人工篩查 D.外匯業(yè)務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單,應及時對該交易進行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng) B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng) C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng) D.GTS系統(tǒng)
A.中國政要 B.外國政要 C.政治公眾任務 D.國際政府組織官員